证监发行字[2007] 302号

各上市公司、各保荐机构：

为规范上市公司非公开发行，应当按照《管理办法》的相关规定召开董事会、股东大会，并按规定及时披露信息。

第十二条  董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当在召开董事会的当日或者前1日与相应发行对象签订附条件生效的股份认购合同。

前款所述认购合同应载明该发行对象拟认购股份的数量或数量区间、认购价格或定价原则、限售期，同时约定本次发行一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，该合同即应生效。